Description
Avec cette formation, vous pourrez remplir vos obligations à savoir :
- Vous former vous et vos équipes
- Mettre en place un protocole interne
- Etre vigilant et attentif dans vos relations avec vos clients
- Identifier et reconnaitre les signaux d'alerte d'un risque de blanchiment
- Savoir traiter et analyser ces risques et en cas de soupçon
- Faire une déclaration
Qu'allez-vous apprendre ?
Dans cette formation, les chapitres suivants vont être abordés :
• Lutter contre le blanchiment, la fraude fiscale et le terrorisme
• Le Panorama des obligations et des risques
• l’obligation de vigilance
• l’identification du client et du bénéficiaire effectif
• la mise en place d’un protocole interne d’évaluation et de gestion du risque
• La déclaration de soupçon
• Le contrôle de la DGCCRF et les sanctions
Prérequis
- Disposer d'un ordinateur, d'une tablette ou d'un smartphone
- Avoir une connexion internet
- Etre intégré dans une structure immobilière disposant d'une carte professionnelle (T/G/S)
- Aucun niveau de connaissance préalable n'est nécessaire
Durée
- Formation de 3h30
- 12 chapitres à suivre
Public concerné
- Les professionnels de l'immobilier
- Un besoin spécifique lié à un handicap ? Merci de prendre contact avec Philippe Garcia, référent handicap, au 04.94.354.354
Akadémie